关于印发宣州区解债类非法集资打击整治工作实施方案的通知

关于印发宣州区解债类非法集资打击整治工作实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区处非领导小组各成员单位：

根据市处非办《关于印发宣城市解债类非法集资打击整治工作实施方案的通知》（宣处非办〔2023〕3号）文件要求，现将《宣州区解债类非法集资打击整治工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件1：宣州区解债类非法集资打击整治工作实施方案

附件2：宣州区涉及解债类关键词企业名单

附件3：宣州区法务咨询企业名单

附件4：承诺书

宣州区处非办

2023年4月24日

附件1：

宣州区解债类非法集资打击整治

工作实施方案

为深入贯彻落实中央领导同志有关批示精神，结合我区涉嫌非法集资风险常态化排查工作，坚决遏制解债领域非法集资多发势头，积极稳妥防范和化解风险，特制定本实施方案。

一、工作目标

结合涉嫌非法集资风险常态化排查工作，贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，全面排查解债类非法集资风险隐患，按照“分工合作、分类施策、打早打小”原则，有序化解存量风险，及时控制增量风险，全力防控可能引发的涉众涉稳风险，切实维护群众合法权益和社会大局稳定。深化以打促防、以案促治，有针对性地加强宣传、完善制度，增强群众防非意识和能力，推动健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

二、工作措施

（一）重点企业摸排。区处非办联合市场监管局对企业名称、经营范围、投诉、涉诉、广告、招聘、舆情中含解债、债务、债事、债券、收债、还债、债事服务、债权、不良资产处置、债事处置、资产清算、风险管理、代还资金、偿债、帮扶协议、以物抵债、代偿债务关键词的企业进行了梳理，各单位要对表格里重点企业进行排查并签订不从事非法集资承诺书。

（二）全面摸排风险

解债类非法集资典型集资手法为：不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名，承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益，诱使“客户”缴纳咨询费、保证金，甚至“投资入股”。各单位要组织辖内派出所对未经金融管理部门批 准、从事所谓“债事服务”“债务化解”“解债咨询”等业务的企业、组织或个人进行全面摸排，掌握风险底数，并制定涉嫌非法集资线索台账。

（三）依法分类处置

对发现的涉嫌非法集资线索要综合评估、分级分类，会同相关部门，清单式推进处置化解。对存在苗头性问题的主体，进行警示约谈、风险提示并签订承诺书。对明显具有非法集资特征但不构成犯罪的，采取警示约谈、责令整改、行政处罚、督促清退资金等措施推动风险出清。对涉及其他部门的违法线索依法移交有关主管部门处理。对风险突出、涉嫌犯罪的主体，及时移送上级公安机关，并配合做好打击工  作；对不需要追究刑事责任或免于刑事处罚、但应当给予行政处罚的主体，依法实施行政处罚。

（四）强化宣传引导

充分利用防非短视频挑战赛、防范非法集资宣传月等活动，将解债类非法集资违法犯罪作为宣传内容，通过以案说法、风险警示等多种方式，揭露集资“套路”手法、危害影响。通过单位官网、微信公众号等官方渠道向群众进行风险提示，提升群众风险意识和防范能力。畅通举报渠道，积极落实非法集资举报奖励制度，广泛发动群众举报线索。

（五）协力维护稳定

坚持把维护社会稳定贯穿打击整治工作始终，与相关部门密切协作，积极配合做好重大案件追赃挽损、资产处置等工作，最大限度减少群众财产损失。强化涉稳风险预研预判，加大舆情引导和利益受损群体疏导稳控力度，严防网上网下串联、集访和个人极端事件，切实维护社会大局稳定。

三、步骤安排

（一）摸排阶段（4月15日至5月5日）。各地根据辖区内企业经营及群众举报实际情况，扩大摸排范围，确定摸排名单。

（二）打击整治阶段（5月6日至6月10日）。集中开展风险排查、分类处置，同步做好宣传引导、维护稳定等工作。